Luanda - La mission d'évaluation "in loco" du système financier angolais, par le Groupe de prévention du blanchiment d'argent en Afrique orientale et australe (ESAAMLG), s'est terminée ce vendredi, après 19 jours d'entretiens et de réunions.
La mission, qui s'est déroulée du 27 juin au 1er juillet, prévoyait 58 entretiens et réunions d'alignement avec les entités du système financier et non financier local, en mettant l'accent sur les régulateurs et les organismes supervisés.
La mission de l'ESAAMLG - une branche du Groupe d'action financière internationale (GAFI) a amené au pays un groupe de 15 experts des États-Unis, du Portugal, du Botswana, du Mozambique, du Malawi, du Lesotho, de la Namibie, de l'Éthiopie, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, La Tanzanie et le Kenya, qui ont déjà commencé à quitter la capitale angolaise.
Les membres de cette équipe ont évalué le niveau de conformité technique et effective avec les 40 recommandations du GAFI dans le système financier angolais, pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Dans le cadre de la conformité technique et effective, des entités telles que la Banque nationale d'Angola (BNA), la Commission des marchés de capitaux (CMC), l'Agence angolaise de réglementation et de contrôle des assurances (ARSEG) ont été consultées.
L'Administration générale des impôts (AGT), le Service d'investigation criminelle (SIC) et le Bureau du procureur général (PGR) ont également été interrogés, ainsi que des entités liées aux banques commerciales, aux compagnies d'assurance et à l'immobilier.
