Luanda - La misión de evaluación mutua del sistema financiero angoleño, del Grupo de Prevención de Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG), está en el país, continuando el proceso iniciado a mediados de 2022.
La misión, que está presente desde el 27 de enero, en la capital del país, Luanda, regresará el 4 de febrero, según informó la ANGOP, a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Esta es la segunda visita de los evaluadores al proceso de evaluación mutua de Angola.
La primera visita de los evaluadores se realizó del 27 de junio al 1 de julio de 2022, realizando el equipo entrevistas y reuniones de alineamiento con las entidades del sistema financiero y no financiero local, con énfasis en los reguladores y supervisados.
La misión de la rama ESAAMLG del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está compuesta por 12 expertos, a saber, de EE. UU., Portugal, Botsuana, Mozambique, Malaui, Lesoto, Namibia, Etiopía, Zimbabue y Sudáfrica.
En la primera evaluación, realizada en junio y julio de 2022, los evaluadores evaluaron el grado de cumplimiento técnico y efectivo de las 40 recomendaciones del GAFI en el sistema financiero angoleño, para la prevención y combate al Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En ese momento, en el marco del cumplimiento técnico y efectivo, fueron consultadas entidades como el Banco Nacional de Angola (BNA), la Comisión del Mercado de Capitales (CMC), la Agencia de Regulación y Supervisión de Seguros de Angola (ARSEG).
También se entrevistó a la Administración General Tributaria (AGT), al Servicio de Investigación Criminal (SIC) y a la Procuraduría General de la República (PGR), así como a entidades vinculadas a la banca comercial, compañías de seguros, inmobiliarias, siendo estas últimas supervisadas.
Las respuestas dadas, por Angola, dictarán si el equipo de evaluadores regresará o no, para la eventual realización de mejoras, según el director general de la Unidad de Información Financiera (UIF), Gilberto Capeça, durante la entrevista concedida a los periodistas, el 27 de junio.
De ser así, las respuestas dadas dictaron el regreso del equipo.
Si se cumple el cronograma/agenda presentado en la primera evaluación, en febrero de 2023, se realizará una pre-plena del GAFI, que permitirá una nueva evaluación del informe sobre el sistema financiero de Angola.
El mismo informe será enviado nuevamente a Angola para ser comentado y devuelto al GAFI, para que en abril sea discutido en el plenario, en Arusha, Tanzania.
La última versión del documento se producirá y se pondrá a disposición de evaluadores independientes para su validación.
Solo después de este paso se publicará el informe final, lo que podría suceder en septiembre de 2023.
Responsables vinculados al sistema financiero angoleño ya descartaron el regreso del nombre del país a las listas negras y grises del GAFI, justificando que el país ha evolucionado mucho en materias relacionadas con la prevención y combate al lavado de dinero y financiación del terrorismo, como así como la proliferación de armas masiva.
