Luanda - L'Angola dispose d'un plan d'action institutionnel pour traiter l'inscription sur la liste de surveillance du Groupe d'Action Financière (GAFI), a informé mercredi, à Luanda, le directeur général de l'Unité d'Information Financière (UIF), Gilberto Capessa.
Le responsable s'exprimait à la presse, à l'issue de la réunion du Comité de Supervision et Coordination du Système National de Prévention et Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme.
Il a souligné que l'Angola n'est pas revenu sur la liste grise du GAFI, comme cela se dit ces derniers temps.
Le directeur de l’UIF a fait savoir que le plan d'action susmentionné prévoit la réalisation d'exercices d'évaluation des risques nationaux et sectoriels, le renforcement des capacités techniques et professionnelles du personnel angolais et le renforcement du cadre législatif actuel en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, le financement de la prolifération des armes de destruction massive et d'autres crimes transnationaux organisés.
"Ce qui s'est passé, c'est que l'Angola figure sur une liste de surveillance renforcée, différente de la liste grise", a-t-il souligné, soulignant que le GAFI a évalué le pays en fonction de deux éléments.
Il a fait référence à la conformité technique tournée vers le cadre législatif et l’efficacité.
Selon Gilberto Capessa, dans cette évaluation, le GAFI a observé si l'Angola dispose d'un cadre législatif pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.
L'évaluation a été réalisée afin de « voir si le cadre conçu a été mis en œuvre et s'il produit les résultats escomptés », a-t-il dit.
Interrogé sur les sanctions imposées à un pays figurant sur la liste de surveillance, il a fait savoir qu'il n'y aurait aucune conséquence financière pour l'Angola.
Le responsable a rappelé que le pays avait un ensemble de 87 lacunes, 70 ont été améliorées et 17 subsistent, dont environ 50 à 60% sont déjà en cours.
La réunion du comité de supervision, présidée par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, a analysé les délibérations du GAFI concernant le processus d'évaluation mutuelle de l'Angola, ainsi que son plan et l'action des institutions nationales visant à combler les 17 déficiences restantes.
L'État angolais a récemment réitéré au GAFI son ferme engagement à construire un système efficace pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que toute autre forme de criminalité transnationale organisée.
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