Luanda - La vicepresidenta del Tribunal Supremo (TS), Efigenia Lima Clemente, defendió, este miércoles, el fortalecimiento de la capacidad de los operadores de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales (PRO.REACT) .
Efigénia Lima Clemente hizo esta referencia al intervenir en el taller que abordó la Ley para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En la ocasión, mencionó que la globalización y el desarrollo digital y tecnológico van de la mano rápidamente, permitiendo transferir instantáneamente grandes fondos de un punto del globo a otro mediante un "clic".
Como resultado, destacó, la tarea de las autoridades de seguir el rastro del dinero se vuelve más difícil.
“En esta lucha para combatir el lavado de dinero, la prevención juega un papel clave, de ahí la necesidad de implementar las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera)”, enfatizó.
Para Efigenia Clemente, un país con un sistema eficaz para prevenir y combatir el lavado de dinero tiene más probabilidades de limitar los canales a través de los cuales fluyen los fondos ilícitos y desalentar la actividad criminal.
Destacó que ha llegado el momento de que las entidades sujetas a fiscalización y quienes administran justicia en nombre del pueblo reflexionen sobre el objeto, significado y alcance de la citada ley.
No obstante, entiende que el análisis de los aspectos relevantes de la Ley número 5/2020, de 27 de enero, no debe restringirse al delito de blanqueo de capitales, sino también a su relación sustantiva y procesal con delitos anteriores, entidades obligadas a informar de operaciones. sospechas, la suspensión de operaciones y el congelamiento de cuentas bancarias.
Por su parte, el gerente del PRO.REACT (Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Activos en Angola) de la Unión Europea, Paulo Costa Leitão, destacó que los países necesitan cada vez más fortalecer sus sistemas judiciales internos.
Asimismo, destacó la importancia de fortalecer herramientas efectivas y modernas con el fin de interactuar para combatir y frenar de manera efectiva estructuras competidoras del crimen organizado.
Paulo Costa Leitão defendió la aplicación práctica y pragmática de una estrategia concertada para la persecución y recuperación de activos provenientes del delito, siguiendo las buenas prácticas internacionales.
Esto, dijo, para que estos activos sean convenientemente aplicados en sectores de desarrollo sostenible como lo recomienda la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Dijo que la Unión Europea convergió con el Gobierno angoleño para fortalecer el Sistema de Justicia, en particular el Estado de derecho y, en consecuencia, fortalecer la capacidad de los órganos de justicia.
El taller tuvo como objetivo revisar los principales cambios introducidos en la ley número 5/20, de 27 de enero, importante instrumento en la Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
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