Luanda - La Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) en Angola promoverán, a partir de este lunes, en Luanda, un taller sobre Riesgos de Lavado de Dinero relacionados con Empresas Designadas No Financieras y Otras Profesiones.
La actividad forma parte del Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento del Sistema de Confiscación de Activos en Angola (PRO.REACT), financiado por la Unión Europea (UE).
El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema eficaz para combatir los flujos financieros ilícitos, afirma un comunicado de prensa de la UNDC al que tuvo acceso la ANGOP.
Tradicionalmente, las políticas de prevención del blanqueo de capitales se centran más en el sector financiero y, debido al carácter no financiero de algunos negocios, existen entidades o personas que pueden estar especialmente expuestas a riesgos.
Estas entidades incluyen agencias inmobiliarias, casinos, abogados, notarios, comerciantes de metales preciosos, contadores y otros profesionales independientes.
En este sentido, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (GAFI) recomienda que los países comprendan los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados a estas actividades y negocios, para comprender mejor las estructuras en el territorio nacional y aplicar medidas de mitigación de riesgos.
Las instituciones angoleñas siguen comprometidas con el fortalecimiento del sistema nacional contra el lavado de dinero y la implementación de las recomendaciones del GAFI y mejores prácticas internacionales.
Suiza es uno de los países del mundo que en los últimos años se ha distinguido en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Así, con el apoyo de la Embajada de Suiza en Angola, tres expertos del “Institut de Lutte Contre la Criminalité Economique” (Neuchâtel, Suiza) con experiencia en estas materias compartirán sus conocimientos y casos de éxito con Angola.
El taller contará con la participación de 35 profesionales angoleños de la UIF, SIC, SINSE, SIE, PGR, BNA, MIREX, Colegio de Abogados y Contadores, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y ANIESA, que compartirán experiencias y conocimientos con sus colegas en Suiza.
DC/VIC/KS
