Luanda - El secretario de Estado del Interior, José Paulino da Silva, exigió este martes a los órganos de investigación criminal mayor rigor en la investigación financiera paralela contra casos sospechosos de lavado de dinero, para evitar que transformen sus activos ilícitos en lícitos.
Al intervenir en la inauguración del Taller sobre Investigación Financiera y Casos de Lavado de Dinero, destacó que la mayoría de los casos sospechosos de lavado de dinero se integran en actividades comerciales legales, ocultando y transfiriendo capitales de origen ilícito a través de sistemas financieros, empresas fantasma o fachada.
Dijo que hay personas que utilizan cuentas a nombre de otros, transacciones ficticias, intercambios realizados en casinos y otras transacciones transfronterizas que, dada la complejidad, diversidad y alta confidencialidad de las transferencias de capital, es cada vez más necesario mejorar las prácticas criminales. organismos de investigación con herramientas innovadoras que permitan que los resultados de la evaluación de riesgos sean más efectivos.
Ante la dinámica de la nueva tipología de delitos transnacionales, el Secretario de Estado expresó la necesidad de ver con gran preocupación los últimos resultados del operativo realizado recientemente por la SIC, en el que fueron detenidos ciudadanos expatriados que realizaban actividades ilegales de casinos virtuales. .
En este caso concreto, dio a conocer que los promotores crean casinos virtuales en un determinado país, captan clientes en otro e instalan los equipos en un tercer país.
Respecto al informe de evaluación mutua de Angola por parte del Grupo Antilavado de Dinero de África Oriental y Austral (ESAAMLG) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), indicó que entre las deficiencias identificadas a los órganos de aplicación de la ley, el destaque recae en el fortalecimiento de la conciencia y formación de todas las instituciones judiciales.
Por su parte, el jefe de la sección política de la delegación de la Unión Europea (UE) en Angola, Paulo Barros Simões, destacó que, a pesar de las adversidades, Angola ha demostrado una firme voluntad de fortalecerse y protegerse contra el lavado de dinero y de coordinarse con países vecinos y socios internacionales sobre el tema.
Informó que el trabajo que vienen realizando en ProReact ya ha dado inmensos frutos, principalmente en la formación de formadores en el país, hecho que permite desarrollar y replicar conocimientos en materia penal sin tener que recurrir fuera del país.
El portavoz del Servicio de Investigación Criminal (SIC), Manuel Halawia, reveló que en el país se desarrollan varias investigaciones por lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, corrupción, delitos ambientales y fiscales.
El superintendente jefe de investigación criminal destacó que la acción de capacitación tiene como objetivo capacitar a los responsables de la SIC en los departamentos nacional y provinciales, en el ámbito de las recomendaciones de los organismos internacionales, para enfrentar sin limitaciones temas complejos.
El evento, que finalizará el próximo jueves, es una iniciativa del SIC, en alianza con la UE, a través del Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento del Sistema de Recuperación de Activos (PROREACT) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDC).
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