Lubango - Cuarenta y un técnicos del grupo de trabajo nacional contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva participan desde hoy, lunes, en Lubango en un curso de formación de evaluadores.
La acción, la primera que Angola acoge en el país, se desarrollará hasta el viernes, día 24, y está promovida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través del Grupo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de África Oriental y Meridional (ESAAMLG).
El grupo de trabajo nacional está integrado por la Procuraduría General de la República (PSG), el Tribunal, la Dirección de Investigación Criminal (SIC), la Administración General Tributaria (AGT), la Autoridad Nacional de Inspección Económica y Seguridad Alimentaria (ANIESA), la Agencia Angoleña de Regulación y Supervisión de Seguros ( ARSEG), entre otros órganos de aplicación de la ley y unidades temáticas.
Al hablar sobre el tema, el director de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Angola, Gilberto Capeça, afirmó que la capacitación está centrada en las metodologías del GAFI que se vienen utilizando en el proceso de evaluación mutua de los países.
Según la fuente, la capacitación surge de la motivación de que el sistema del país necesita técnicos calificados, para dar respuesta al plan de acción que fue presentado por el GAFI, durante el proceso de evaluación mutua, que se encuentra en fase de implementación, con miras a eliminar al país de la lista de seguimiento mejorado.
Destacó que el trabajo se viene realizando desde octubre de 2024, y en esta etapa se encuentran implementando otras acciones, con énfasis en evaluaciones de riesgo temáticas, sectoriales y nacionales, así como trabajando en el proceso de toma de decisiones de algunas leyes que presentaron algunos inconsistencias, estoy de acuerdo con las recomendaciones que nos presentaron.
“Esta vez, hace una semana, el parlamento angoleño discutió en términos generales la Ley de Designación de Actos Jurídicos Internacionales, y en los próximos meses habremos discutido la ley sobre las organizaciones no gubernamentales y la revisión de los códigos Penal y Tributario”, dijo.
Gilberto Capeça explicó que un evaluador es un individuo dotado de instrumentos, metodología y base jurídica de un determinado país y que puede formar parte de un abanico de evaluadores internacionales, pues los países se evalúan entre sí en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo. la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con la capacitación, según Capeça, se espera que el personal pueda evaluar a los países, entender lo que se necesita al realizar una evaluación, porque tienen dos componentes, el técnico y el de efectividad, y ambos están interconectados. .
Pidió a los participantes aprovechar la oportunidad que les brinda el GAFI, a través de la ESAAMLG, para alinearse a las buenas prácticas y así asegurar un sistema nacional de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. destrucción masiva más robusta.
La UIF, con el apoyo de socios nacionales e internacionales, ya ha capacitado a más de mil funcionarios en estos temas, en formatos de talleres, desde 2020 a la fecha, en 17 provincias del país.
El Grupo contra el blanqueo de dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG) es un organismo regional que tiene como objetivo combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en la región. Fue creado en 1999 y es un órgano del Grupo de Trabajo de la Organización Internacional de Información Financiera (GAFI). ).
El objetivo de la ESAAMLG es adoptar e implementar las recomendaciones del GAFI, aplicar medidas contra el lavado de dinero a todos los delitos graves y desarrollar mecanismos para combatir el financiamiento del terrorismo.
Los miembros de la organización incluyen países como Angola, Botsuana, Burundi, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Kenia, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Ruanda, Seychelles, Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue.
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