Luanda - La Unidad de Información Financiera (UIF) autorizó, en 2021, el bloqueo de 31 operaciones sospechosas de lavado de dinero por valor de 102,52 mil millones de kwanzas y otros 4,24 mil millones de euros.
Según el informe anual 2021 de la UIF, al que tuvo acceso la ANGOP, las operaciones fueron bloqueadas por solicitud previa de las entidades.
También según el documento, más del 50% de las solicitudes referidas fueron confirmadas por el órgano competente que abrió los respectivos procesos de investigación.
Durante el año 2021, la Unidad de Información Financiera (UIF) registró, en las Declaraciones de Operaciones Sospechosas (DOS), un incremento de más de 350 de un total de 858.
Asimismo, se produjo una ligera reducción en las Declaraciones de Identificación de Personas Designadas (DIPD), en un total de seis, una menos que en 2020.
La UIF afirma haber procesado el 59% de las comunicaciones recibidas, a través de comunicaciones realizadas a los organismos competentes.
En el período en cuestión, la UIF recibió 49 comunicaciones espontáneas de instituciones nacionales y 22 de entidades internacionales, con énfasis en países como Siria, Luxemburgo, Singapur, Malta, Bermudas, entre otros.
"Cuando los requisitos para una Declaración de Operación Sospechosa (DOS) no parecen cumplirse, una Declaración de Identificación de Personas Designadas (DIPD) o una Declaración de Transacción en Numerario (DTN), pero aún así, se cree que está en posesión de información relevante,(…) las instituciones pueden enviar comunicaciones espontáneas a la UIF”, explica el documento.
Actualmente, 26 bancos deben reportar Estados de Transacciones en Efectivo.
Para conocer los indicadores nacionales de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la UIF ejemplificó, en su informe, algunos casos reales recibidos y que ayudan a comprender la tendencia del mercado angoleño.
