Luanda - El Ejecutivo angoleño reiteró, este viernes, su compromiso de alto nivel con la implementación del plan de acción del GAFI para fortalecer el Sistema Nacional de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Un comunicado del Ministerio de Finanzas enviado a la Angop afirma que el Pleno del Grupo de Acción Financiera (GAFI) decidió hoy, en París, Francia, la inclusión de Angola en la lista de países bajo seguimiento reforzado.
En esta lista se incluyen países que se comprometen a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas, dentro de los plazos acordados con el GAFI.
Esta decisión, agrega la nota, surge tras el proceso de evaluación mutua al que fue sometido el país, en 2023, que concluyó que el Sistema Nacional de Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BCFTP) necesitaba algunas ajustes para cumplir efectivamente con las 40 Recomendaciones del GAFI.
Según el proceso mencionado anteriormente, Angola estaba sujeta a un período de observación de un año, durante el cual debía resolver las 87 Acciones Recomendadas.
Durante el período de observación, el país logró avances significativos, al haber modificado y creado instrumentos jurídicos esenciales para el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Entre los avances destacan la aprobación del Código Penal, la Ley nº 5/20, de 27 de enero (de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva), la Ley nº 19/ 17, de 25 de agosto (de prevención y lucha contra el terrorismo) y Ley núm. 13/15, de 19 de junio (de cooperación judicial internacional en materia penal).
Angola también impulsó cambios en regulaciones específicas en los diversos sectores (financieros y no financieros) que contribuyen al sistema angoleño de prevención y lucha contra el BCFTP y logró avances importantes en el fortalecimiento de la cooperación y la coordinación nacional, la cooperación internacional y el uso de la información financiera por parte de autoridades competentes. autoridades.
Mientras tanto, después de discutir el Informe de Progreso posterior al Período de Observación, el organismo especializado del GAFI para África concluyó que de las 87 acciones recomendadas, Angola logró resolver un total de 70 deficiencias, quedando 17 sin resolver.
“En este sentido, el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para cumplir oportuna y eficazmente con el Plan de Acción recomendado por el Grupo de Acción Financiera”, se lee.
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