Luanda - La República de Angola envió, el martes (14), el primer draft (borrador) de respuestas sobre el sistema financiero del país, al Grupo para la Prevención del Blanqueo de Capitales en África Oriental y Austral (ESAAMLG), como parte de la evaluación mutua a la que ha sido sometida desde el pasado mes de Octubre.
La confirmación del envío la hizo a la ANGOP, la directora de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Angola, Francisca de Brito, recordando que el "plazo" del envío es hoy, 15 de Diciembre, pero que Angola lo envió un día antes de la fecha límite.
Según el responsable, para esta segunda evaluación, el "Informe Cuestionario" consta de 500 páginas, y el segundo Borrador del informe completo sigue a la ESAAMLG, el 18 de Enero de 2022.
La evaluación mutua de Angola del sistema para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, comenzó el 18 de Octubre de este año y se espera que finalice entre fines de Marzo y principios de Abril de 2023.
Durante ese período, el informe del país se discutirá en Arusha, Tanzania.
Mucho antes de este momento, en Junio de 2022, llegaron expertos de varios países, entre ellos Portugal, Estados Unidos de América, Francia y algunos países africanos, indicados por la ESAAMLG, para la evaluación “in situ” (en local), interactuando con los más variados sectores involucrados en este proceso.
Al dar a conocer el estado del proceso a la prensa, en un "Encuentro Abierto" realizado el 9 de Diciembre, en Luanda, Francisca de Brito explicó que el llenado del documento involucra a varias instituciones, incluidos los órganos de supervisión y regulación del sistema financiero, además a la propia UIF.
Entre los distintos, destacó el Banco Nacional de Angola (BNA), la Comisión del Mercado de Capitales (CMC), la Agencia Angoleña de Regulación y Supervisión de Seguros (ARSEG), la Administración General Tributaria (AGT), el Servicio de Investigación Criminal ( IC) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Según Francisca de Brito, el informe final permitirá a Angola identificar las deficiencias existentes en su sistema financiero, al mismo tiempo que traerá propuestas sobre las mejores formas de solucionarlas, los principales actores y metas para solucionarlas.
Fue en Agosto de 2012 que el Consejo de Ministros de la ESAAMLG aprobó y adoptó el primer Informe de Evaluación Mutua de la República de Angola, luego de ser discutido por altos funcionarios de este organismo.
El informe de 2012 resumió el marco ALD/CFT en la República de Angola y el compromiso del Gobierno de Angola de implementar un régimen ALD/CFT bien desarrollado que esté en línea con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Grupo de Lucha contra el Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional es el organismo que suscribe los estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Este objetivo, sin embargo, se materializa a través de la implementación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional del GAFI.
