Luanda - El Banco Nacional de Angola (BNA) se encuentra actualmente en la fase concluyente del proceso de evaluación de riesgos del sector en la lucha contra el lavado de dinero y la financiamiento del terrorismo.
La elaboración del documento orientador para la intervención del regulador y de otros actores del sistema bancario en el proceso de lucha contra el lavado de dinero fue dada a conocer, este miércoles, en Luanda, por el vicegobernador del BNA, Pedro Castro e Silva.
El director del banco hablaba en la inauguración del foro sobre prevención del lavado de dinero con el tema "Diálogo con las instituciones financieras: aplicación de medidas restrictivas e identificación de los beneficiarios reales".
Según Pedro Silva, el proceso incluye, además de mejoras, la difusión de nuevas herramientas de trabajo, cuestiones de comunicación e intercambio de información entre actores.
Dijo que era un documento importante ya que estaba en la primera línea de combate.
“Cuando tengamos el documento terminado, nos encargaremos de compartirlo con el sistema para presentarlo y ver qué nos espera en los próximos años”, destacó, defendiendo la preparación continua del sector bancario para enfrentar el desafío.
Por otra parte, el vicegobernador se refirió a aspectos ligados a la tarea del Comité de Vigilancia, que reúne a los sistemas financiero y no financiero, cuyo balance considera positivo, aunque aún queda un trabajo detallado por realizar en relación a financiación del terrorismo.
Mencionó que, en relación a la revisión de la Ley Contra el Lavado de Activos, el diálogo entre el Gobierno y la Asamblea Nacional (AN) continúa, lo que significa que para finales del primer semestre de este año habrá una nueva norma.
Con el objetivo de orientar y sensibilizar al mercado financiero angoleño para la implementación efectiva de las obligaciones, el foro se desarrolló en el ámbito de la prevención y lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Al evento asistieron representantes de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Juventud y Deportes, la Comisión del Mercado de Capitales (CMC), la Agencia de Regulación y Supervisión de Seguros (ARSEG), la Unidad de Información Financiera y técnicos del Banco Nacional de Angola (BNA). HM/VC/EP
