Luanda - El Banco Nacional de Angola (BNA) aplicó 35 procesos sancionatorios a instituciones financieras bancarias y no bancarias (IFB's/IFNB's), en el primer trimestre, que resultaron en multas en el valor global de 215,9 millones de kwanzas.
Según la publicación del Departamento de Regulación y Organización del Sistema Financiero del BNA, las infracciones fueron detectadas en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año.
Del total de procesos sancionadores, 22 fueron registrados en instituciones financieras bancarias (IFB's) y 13 en instituciones financieras no bancarias (IFNB's), según el documento al que tuvo acceso la Angop.
En el caso de los 13 procesos aplicados a los IFNB, dos culminaron en la revocación de licencias para realizar actividades financieras y otro se centró en un gerente con funciones relevantes.
Entre las infracciones detectadas en las entidades financieras bancarias se encuentran el incumplimiento de las normas y procedimientos para la realización de operaciones cambiarias, normas para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Los bancos comerciales también están sujetos a infracciones tales como el incumplimiento de las normas relativas a la protección de los consumidores de productos y servicios financieros, el otorgamiento de crédito al sector real de la economía, las normas de registro especial ante el organismo de control, así como el deber para reportar información contable y financiera.
En las instituciones financieras no bancarias, el Banco Central detectó infracciones como el incumplimiento del deber de informar los balances trimestrales, el plazo reglamentario para informar el informe y las cuentas y, de igual forma, "normas para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento a terrorismo.
Fue el 13 de abril de este año que el BNA hizo público el inicio de sanciones contra los bancos Millennium Atlántico (BMA), Sol y Comercio e Industria (BCI).
En estos bancos, el BNA detectó violaciones a las normas de protección al consumidor de productos y servicios financieros, control interno y prevención y lucha contra el lavado de dinero.
