Luanda: La República de Angola remitirá al Grupo de Prevención al Blanqueo de Capitales de África Oriental y Austral (ESAAMLG), el día 15 de Diciembre, su primer draft (borrador), como parte de la evaluación mutua del sistema financiero al que se presenta el país desde octubre pasado.
Según las autoridades angoleñas, la primera evaluación mutua hecha a Angola, en su sistema de prevención y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas masivas se produjo en 2012.
Para esta segunda evaluación, el "Informe del cuestionario" involucra 500 páginas, y el segundo Draft del informe llenado sigue al ESAAMLG, el día 18 de Enero de 2022, informó la directora de la Unidad de Información Financiera de Angola (UIF), Francisca de Brito
Al dar el punto de situación del proceso a los periodistas, durante una "conversación abierta", el jueves, en Luanda, la responsable explicó que la finalización del documento involucra a varias instituciones, entre órganos y reguladores de supervisión del sistema financiero, además del propio UIF.
El Banco Nacional de Angola (ABN), la Comisión del Mercado Capital (CMC), la Agencia de Reglamento y Supervisión de Angola (ARSEG), Administración General de Impuestos (AGT), Servicio de Investigación Criminal (SIC), Procuraduría General de la República (PGR), entre otros.
La evaluación mutua, de Angola, el sistema de prevención y la lucha contra el blanqueo de capital, el financiamiento del terrorismo y la proliferación masiva de armas, comenzaron el 18 de Octubre de este año, y espera terminar en Abril de 2023.
En ese período, el informe del país se discutirá en la Asamblea, en Aruxa, Tanzania.
Mucho antes de este período, en Junio de 2022, expertos de varios países, incluidos los Estados Unidos, indicados por ESAAMLG, para la evaluación "in situ" (en el sitio), interactuando con los sectores más variados involucrados en este proceso.
Según Francisca de Brito, el informe final permitirá a Angola identificar las deficiencias existentes en su sistema financiero, al mismo tiempo que presentará propuestas sobre las mejores rutas para resolverlas, los principales actores y metas para solucionarlos.
El Grupo de Prevención al Blanqueo de Capitales de África Oriental y Austral es el organismo que suscribe padrones globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción en masa.
Sin embargo, este objetivo se materializa mediante la implementación de las recomendaciones del GAFI- Grupo de Acción Financiera Internacional.
Por su parte, la Unidad de Información Financiera forma parte de la ESSAMLG y miembro del grupo Egmont- Unidades de Inteligencia Financiera, desde 2014.
