Lubango - Angola trabaja para corregir 17 deficiencias relacionadas con la prevención y el combate al lavado de dinero, con el objetivo de retirar al país de la lista de monitoreo reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) antes de 2027 y robustecer su sistema.
La colocación de Angola en la citada lista es fruto de una visita de los inspectores del GAFI a Angola en 2021, quienes identificaron 87 deficiencias relacionadas con el sistema de prevención y combate al blanqueo de capitales, obligando al país a superarlas en un año, a contar de 2023.
De los fracasos, el país logró superar 70, quedando 17 restantes que deberán ser superados hasta septiembre de 2027, con las leyes que aún están en discusión en el Parlamento.
En declaraciones a la prensa sobre el tema, en el marco de la capacitación de evaluadores en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que Lubango acoge desde hoy lunes, el Director General de El servicio de información financiera de la Unidad de Angola (UIF), Gilberto Capeça, admitió que hay condiciones para retirar a Angola de esta lista de seguimiento reforzado.
De las 17 deficiencias, se identificó una que tiene que ver con la evaluación del riesgo de lavado de dinero, tanto a nivel nacional como sectorial, estando la primera ya en revisión, proceso que se inició en enero con el apoyo del Banco Mundial y el observatorio portugués. . Prevención y Combate al Blanqueo de Capitales, cuya conclusión se espera antes de mayo de este año.
Según la fuente, se están realizando evaluaciones sectoriales en cuanto al riesgo de las organizaciones sin fines de lucro, que podrían concluir a mediados de febrero, el riesgo de propiedad efectiva, que se concluirá a finales de este mes, así como la evaluación de riesgos. de activos. virtuales, ya terminados.
Paralelamente, Gilberto Capeça afirmó que todavía es necesario que Angola aumente las estadísticas relacionadas con las investigaciones sobre acusaciones y condenas en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
“En materia de terrorismo no estamos muy preocupados, porque la evaluación se hizo en 2019, se constató que el riesgo en Angola es bajo, pero seguimos preocupados, nos mantenemos alertas para monitorear el sistema”, dijo.
Respecto del aumento de las investigaciones sobre acusaciones y condenas por lavado de dinero, dijo que se está trabajando con las fuerzas del orden para comprender mejor si se produjo o no lavado de dinero en caso de un delito económico.
“Tenemos la misión de retirar a Angola de la lista de vigilancia reforzada lo antes posible. No queremos irnos en 2027. Tenemos las condiciones para salir antes y estamos trabajando para ello. “Queremos hacer historia como Mauricio, que se fue en menos de un año, y Namibia, que entró en febrero de 2024 y probablemente se irá este mes”, continuó.
En octubre de 2024, el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional decidió, en París, Francia, incluir a Angola en la lista de países bajo seguimiento reforzado, que incluye a los Estados que se comprometen a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas, dentro de los plazos acordados con el GAFI.
El GAFI es una organización intergubernamental cuyo objetivo es desarrollar y promover políticas nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
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