Luanda - Angola continúa trabajando para mejorar y mitigar las deficiencias identificadas por la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad que establece medidas efectivas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras prácticas ilícitas.
La garantía fue entregada, este martes, en Luanda, por el director general de la Unidad de Información Financiera, Gilberto Capeça, durante el primer diálogo entre el sector público y privado sobre "El enfoque basado en riesgos, desafíos y oportunidades".
En la ocasión, destacó que los distintos sectores han estado trabajando para implementar las recomendaciones del GAFI.
Consideró que el enfoque basado en riesgos es crucial para prevenir eficazmente la instrumentalización de estructuras y mecanismos económicos, siendo el punto de partida para combatir cada vez más eficazmente los más variados delitos económicos y financieros.
Gilberto Capeça destacó algunas acciones realizadas por Angola en el ámbito de las recomendaciones del GAFI, como la sensibilización sobre estas cuestiones y la reevaluación del sector bancario para el lavado de dinero.
A su turno, la colaboradora de la UIF, Jacira Van-Dunem, dio a conocer que, en el marco de las recomendaciones del GAFI, el sector del mercado de capitales incrementó las inspecciones con base en el enfoque de riesgo, así como los seguros incluyeron la creación de un departamento para el manejo del dinero. asuntos de lavado.
También recordó que, en enero de 2023, el sector bancario emitió una guía para la aplicación de multas en los procesos sancionatorios.
Esta guía, dijo, permite al supervisor evaluar la naturaleza y gravedad de las violaciones de la banca de capital y la financiación bancaria.
El colaborador, que presentó el tema “El impacto del enfoque basado en riesgos, resultados de la Evaluación Mutua de Angola”, agregó que se realizaron evaluaciones temáticas de activos virtuales, corrupción y transporte transfronterizo, entre otras.
El representante de la Asociación Angoleña de Bancos (ABANC), José Cerqueira, sostuvo que los bancos deben poder controlarse para no volverse dependientes del supervisor.
Según la fuente, las instituciones bancarias deben desarrollar políticas y procedimientos detallados para mitigar los riesgos, así como desarrollar estándares internos alineados con las regulaciones nacionales e internacionales que sirvan como guía para la gestión de los procesos internos.
Al primer diálogo entre el sector público y privado, impulsado por la UIF, asistieron representantes de empresas públicas y privadas y estudiantes universitarios.
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