Luanda - Angola sigue comprometida con el fortalecimiento del sistema nacional de lucha contra el lavado de dinero, apuntando a las mejores prácticas internacionales, reafirmó, este lunes, el subdirector de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), António Freire dos Santos.
Como mencionó el subdirector, en declaraciones a la prensa, al margen del taller sobre “Riesgo de blanqueo de dinero, relacionado con determinadas actividades no financieras y otras profesiones”, se están implementando estrategias legislativas para prevenir y combatir el blanqueo de dinero.
Además, señaló, se está creando una base de datos y un sitio web, donde las instituciones que trabajan con la UIF pueden compartir todo tipo de información y recibir denuncias.
Según el responsable, la UIF es el facilitador que, a partir de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (GAFI), ha trabajado para reducir la tendencia a cometer delitos financieros, con miras a mejorar la imagen del país, a nivel del sistema financiero nacional e internacional.
Mencionó que el conjunto de recomendaciones, observadas por los expertos del GAFI, se están cumpliendo, esencialmente en la actualización legislativa, definición de los grandes desafíos para prevenir y combatir el lavado de dinero, así como la capacitación del personal para intervenir de manera especializada.
“Angola tiene hasta julio para cumplir las recomendaciones. Estamos trabajando y tenemos suficiente tiempo. Los pasos hasta ahora son bastante significativos”, destacó.
Agregó que se elaboró un plan nacional, donde participaron todas las instituciones con sus aportes, y ya existe un plan estratégico para prevenir y combatir el lavado de dinero en el país.
“Por el momento no tenemos la señal de estar en la lista gris. Estamos haciendo todo lo posible para abordar las deficiencias que se han identificado. Esperemos que los evaluadores definan, en función del cumplimiento del conjunto de acciones establecidas, el estado de desarrollo del país”, destacó.
Añadió que en julio Angola volverá a proporcionar información para responder al grado en que debe cumplir con el conjunto de deficiencias identificadas en el informe de evaluación de riesgos sobre el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y sus delitos subyacentes.
Por su parte, la asesora de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) en Angola, Manuela Carneiro, consideró el lavado de dinero un desafío dinámico que evoluciona constantemente, a medida que los delincuentes encuentran nuevos espacios y métodos para explorar.
Según la responsable, el sector inmobiliario, los despachos de abogados, los comerciantes de metales preciosos, las compañías de seguros y muchos otros sectores no financieros están expuestos a riesgos y pueden ser utilizados para actividades ilícitas, sin su conocimiento o consentimiento.
El taller sobre “Riesgo de lavado de dinero, relacionado con designadas empresas no financieras y otras profesiones”, promovido por la UIF y la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) en Angola, forma parte del Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de Sistema de Confiscación de Activos en Angola (PRO.REACT), financiado por la Unión Europea (UE).
El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema eficaz para combatir los flujos financieros ilícitos, afirma un comunicado de prensa de la UNDC al que tuvo acceso la ANGOP.
Suiza es uno de los países del mundo que en los últimos años se ha distinguido en la lucha contra el blanqueo de capitales.
De esta manera, con el apoyo de la Embajada de Suiza en Angola, tres expertos del “Institut de Lutte Contre la Criminalité Economique” (Neuchâtel, Suiza) con experiencia en estas materias compartirán sus conocimientos y casos de éxito con Angola.
Al taller de tres días asisten 35 profesionales angoleños.
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